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英皇国际娱乐关于使用闲置自有资金购买银行理财産品的公告

作者: 日期:2019-03-25 浏览次数:1410

 

證券代碼:600560         證券簡稱:金自天正        編號:臨2019-003

英皇国际娱乐

关于使用闲置自有资金购买银行理财産品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、购买理财産品概述

1、购买理财産品目的

为提高资金使用效率,英皇国际娱乐(以下简称“公司”或“金自天正”)拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期的银行理财産品。

2、购买理财産品的金额

公司使用合計不超過2 亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财産品,上述资金额度可以滚动使用。

3、购买理财産品的期限

公司购买理财産品的期限为公司审议通过之日起至2020430

4、购买理财産品的方式

公司通过开户银行购买理财産品。

5、购买理财産品的实施

公司董事会授权公司总经理根据公司实际情况购买银行理财産品。

6、购买理财産品的收益

公司购买银行理财産品的收益为固定收益,且不低于同期存款利率。

二、购买理财産品的资金来源

公司购买银行理财産品所使用的资金为公司自有闲置资金,资金来源合法合规。

三、對公司日常經營的影響

公司投资银行理财産品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前自有资金充裕,相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收益。

四、公司采取的風險控制措施

公司购买标的为银行理财産品,未用于证券投资,也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财産品,风险可控。

公司董事会授权公司总经理安排相关人员对银行理财産品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财産品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投資風險。

獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

公司财务部建立台账对理财産品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

公司参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财産品。

爲進一步加強和規範公司的委托理財業務的管理,公司制訂了《證券投資管理辦法》,從審批權限與決策程序、日常管理與報告制度,以及風險控制和信息披露等方面予以規定。

五、獨立董事意見

公司本次拟购买的银行理财産品不属于风险投资,公司目前自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,购买银行理财産品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自用资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的行为,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买银行理财産品。

六、監事會意見

監事會同意公司在自有資金充裕、不影響公司主營業務正常開展、資金安全的基礎上使用不超過2亿元人民币的闲置自有资金择机购买银行理财産品。在不超过额度范围内,资金可以滚动使用。公司本次拟购买的银行理财産品不属于风险投资,公司购买低风险银行理财産品所使用的资金为闲置自有资金,有利于提高公司自有资金的使用效率和增加收益。

七、截至本公告日,公司购买的银行理财産品的余额为8100萬元。

八、備查文件

1、公司第七屆董事會第六次會議決議;

2、《独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财産品的独立意见》;

3、公司第七屆監事會第六次會議決議。

 

特此公告。

 

英皇国际娱乐董事會

                                      2019323


來源:aritime

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